08.04.2024

Стражи порядка задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с представителями службы безопасности ПАО «Сбербанк» задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей с использованием поддельных иностранных паспортов.

Злоумышленник получал от соучастника паспорта иностранных граждан и передавал их в отделения банков на территории Москвы с целью оформления дебетовых карт. В действительности людей с такими установочными данными не существовало. Готовые карты отправлялись третьим лицам для совершения ими незаконных банковских операций по приему и выводу денежных средств. В результате совместных мероприятий полицейских и сотрудников службы безопасности банка 29-летний приезжий задержан. Во время обыска по адресу его проживания изъяли свыше 700 поддельных паспортов и миграционных карт с отметкой о пересечении границы, штампы, печати, мобильные телефоны и около 20 готовых к отправке дебетовых карт. Следователем следственной части СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.

Источник: УВД СВАО.

Теги: коррупция