04.07.2024

Стражи порядка задержали сотрудницу банка, подозреваемую в многомиллионном мошенничестве

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве вместе с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при содействии специалистов Департамента безопасности ВТБ задержали подозреваемую в хищении денежных средств банка.

Злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали требуемые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те использовали их для дистанционного оформления кредитов. По подозрению в данной противоправной деятельности полицейскими задержаны 6 жителей столицы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в
результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен аналогичный факт хищения денежных средств еще одной кредитной организации. Стражами порядка задержана предполагаемая соучастница преступления – главный специалист офиса банка. Она открывала расчетные счета и оказывала содействие в получении согласований кредитов на крупные суммы. По предварительным данным, сумма похищенных денежных средств более 100 млн рублей.

В результате обысков, проведенных на территории Московского региона, полицейскими были обнаружены и изъяты печати, средства связи и документы, имеющие доказательное значение. Следователем УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех причастных к противоправной деятельности.

Источник: УМВД по Москве

Теги: коррупция